本日開催した取締役会において、会社法第319条第1項の規定に基づき、株主総会の目的事項である剰余金の処分について、全ての株主から書面による同意の意思表示を求めることとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議があったものとみなすことを決定しました。
　今回の剰余金の処分は、当社が民営化時に承継した資産に関する評価額の誤り（約45億円過大計上）を平成19年3月期（平成18年4月1日～平成19年3月31日）の決算時において処理するため、あらかじめ別途積立金約29億円を取り崩すことを目的とするものです。
　本件については、高速道路株式会社法第13条の規定に基づき国土交通大臣の認可手続が必要であり、全ての株主からの同意があった後、速やかに国土交通大臣に認可を申請します。

【決議の内容】
臨時株主総会の招集の件

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  臨時株主総会の日時及び場所
  会社法第319条第1項の規定に基づき、株主総会の目的である事項について、全ての株主から書面による同意の意思表示を求めることとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議があったものとみなす。
• 2

  臨時株主総会の目的である事項
  （決議事項）
  議案　剰余金の処分の件
  　剰余金の処分の件は、以下のとおりとする。
  　減少する剰余金の項目とその額
  　別途積立金 2,936,242,204円
  　なお、別途積立金の取崩しに伴い繰越利益剰余金が同額の増加となる。
  　増加する剰余金の項目とその額
  　繰越利益剰余金 2,936,242,204円